A pesar de que las entidades que regulan los bancos y las cooperativas de ahorros ya habían advertido que Big Money operaba sin autorización y al margen de la ley, la gente igual le entregó su dinero durante la última semana de operación a la supuesta red de inversiones, liderada por Miguel Ángel Nazareno Castillo, que ofrecía casi duplicar los capitales en ocho días con un interés del 90 %.
La Fiscalía intervino la madrugada del miércoles tres inmuebles en Quevedo, Los Ríos, donde se incautaron fajos de dinero, armas, computadoras, máquinas contadoras, y recibos con el membrete de Big Money.
En esos papeles, que no son facturas, constan escritos a mano los nombres de los clientes, las fechas y los montos entregados. Así se pudo observar que, en tan solo cuatro depósitos, la plataforma de Nazareno captó casi un millón de dólares en la última semana.
Uno de esos recibos, que al lado del membrete de Big Money tiene escrito, con falta ortográfica, el lema “Has tus sueños realidad”, corresponde a un depósito de $ 601.720. Otros dos, del 21 de junio, se giraron por $ 148.505 y $ 168.180.
Uno de los últimos depósitos se hizo el 29 de junio, un día antes del allanamiento, cuando ya se había publicado que Nazareno no está ligado a ninguna empresa registrada en la Superintendencia de Compañías, no tiene bienes declarados en la Contraloría, y solo se dedica a la reparación de electrodomésticos, según su registro en el Servicio de Rentas Internas. Aun así le dejaron $ 22.344.
Fuente: El Universo
